서울 종로구의 한 금은방 주인이 150억원대 사기 혐의로 구속 상태에서 검찰에 넘겨졌다. 금 거래와 곗돈이 얽힌 사건으로 피해자가 100명을 훌쩍 넘는 것으로 파악되면서, 향후 수사는 혐의 입증뿐 아니라 피해 회복...
1000억원대 자금을 동원해 주가를 인위적으로 움직인 혐의를 받는 피의자 4명이 구속 갈림길에 섰다. 1일 서울남부지법은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 등 혐의를 받는 김모씨 등 4명에 대한 구속 전 피의자...
국내에서 불법 영업한 혐의로 금융당국이 수사의뢰한 미신고 가상자산사업자 사건 대부분이 수사 중지 상태인 것으로 나타났다. 가상자산 거래가 국경을 넘어 빠르게 이뤄지는 반면, 사업자와 관련자가 해외에 있으면 국내 수사기관이 실질적으로 조사를...
해외에서 발생한 보이스피싱 범죄의 수익금을 빼돌려 세탁한 혐의를 받는 조직원 4명이 경찰에 송치됐다. 충청일보 보도에 따르면, 이들은 보이스피싱 피해로 모인 자금을 ‘합법적인 경로처럼 보이게’ 만들기 위한 수단을 동원한 것으로 전해졌다....
미국 국세청(IRS)이 금융범죄 수사에 팰런티어(Palantir)의 데이터 분석 소프트웨어를 장기간 활용해온 정황이 새로 드러났다. 보도에 따르면 IRS 범죄수사 부문은 최소 2018년부터 팰런티어의 솔루션을 사용해왔고, 미국 시민단체 American Oversight가 확보한 공개기록을 인용한...
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